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2017年網絡傳銷十大案例盤點( 附識破傳銷攻略)

中商情報網訊:近期,以傳銷形式為手段的新型互聯網欺詐乃至違法犯罪行為頻發。部分組織和個人打著“虛擬貨幣”、“數字貨幣”等旗號,以高額利益為誘餌,利誘、欺騙廣大群眾繳納入會費用成為會員,并鼓動會員發展下線,騙取錢財。據媒體報道,近年來云集微店、環球捕手、摩能國際、全球時刻、博邦商城、萬福會等也陷入疑似傳銷風波。另據中國電子商務研究中心發布的《中國網絡傳銷調查報告》數據顯示,早在2010年國內參與網絡傳銷的人員超過4000萬,經工商查處公布的涉案金額達60億元,致使大量受害者深陷泥潭。2018年悄然而至,我們為大家帶來2017年度十大互聯網傳銷案例(上篇)。

案例一、錢寶網

【案例簡介】2017年12月26日,張小雷向南京市公安機關投案自首。南京市公安局官方微博一公布出這個消息,一時成為全社會關注的焦點。張小雷于2010年在江蘇省工商局注冊成立江蘇錢旺智能系統有限公司,2012年在南京市工商局注冊成立南京錢寶信息傳媒有限公司。2012年初,錢寶網開始正式運營。

錢寶網對外宣稱,已吸引了2億會員用戶,日活躍用戶達1000萬,入駐48萬余商家,截至9月平臺流水超過500億元。2015年,南京當地多家媒體曾接到相關部門發的“封殺令”,要求取消和錢寶網、錢旺公司合作的宣傳、投資、商務項目。2016年3月,為避開南京監管部門的監管,“錢寶系”企業總部和所有公司高管均遷至上海市辦公。同年11月,錢旺和錢寶兩個公司的注冊地變更至四川省成都市金堂縣,名稱分別變更為成都錢坤智能系統有限公司和錢乾信息技術有限公司。2017年4月,錢寶被上海市楊浦區市場監督管理局列入經營異常名錄。“我賬戶里還有2300多萬‘錢寶幣’,都提不出來了,現在除了后悔也沒有別的辦法。”2017年的最后一個晚上,錢寶網投資者劉女士這樣向新京報記者訴苦,錢寶的投資規則是投資者在錢寶網上的收益是以“錢寶幣”形式體現的,100錢寶幣等于1元錢。

從南京警方的介紹來看,結合張小雷本人供述和初步調查結果,錢寶網以完成廣告任務獲取高額收益為誘餌,收取用戶保證金,吸收新用戶資金,用于兌付老用戶本金及收益,向不特定公眾吸收巨額資金,涉嫌非法集資犯罪活動。

【律師點評】中國電子商務研究中心特約研究員,北京億達(上海)律師事務所董毅智律師認為:隨著人們的投資理念不斷加強,各種理財平臺層出不窮,民間的理財平臺占據很大的比重,本次的錢寶網垮臺之后,產生了一系列的連反映,很多理財平臺相繼地倒下,集資平臺跑路、違約形成了一股趨勢。錢寶網剛成立的時候,有知情人士透露,曾經推出過投資100萬元,年回報率100%的項目,這實際上基本上是不可能的項目,錢寶不斷地演變,從最初的單純繳納押金看廣告做任務取得利益的平臺,逐漸的變成了以微商、股權投資為主的高額回報承諾的“P2P+微商”平臺,逐漸轉變成非法的模式,圈住了很多老百姓的錢,錢寶網的這種返利來自于新的用戶,用新的用戶的投入保證金來付給老用戶的收益,這實際上就是一個巨大的騙局。現在的集中問題是對于錢寶網實際控制人張小雷及其公司負責人的追責和投資者的資金找回和損失彌補問題,根據現在的情況,張小雷很有可能被認定為集資詐騙罪,如果投資者想追回投資款,需要等待司法機關啟動追贓程序,按照比例退還給投資者。

案例二、五行幣

【案例簡介】近期,在公安部統一部署下,多地公安機關對“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進行查處,抓獲化名為張健的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。這個“五行幣”傳銷組織曾推出多個傳銷名目,波及全國32個省份,聚斂贓款數十億元。它把入門費分為500元、2500元、5000元3個級別,聲稱會員繳納資金后能獲得虛擬貨幣——“五行幣”,而繳納5000元的還能得到一枚五行金幣。

“山寨幣”涉嫌傳銷的情況正在全國多地出現。據統計,截至2017年9月,全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起,涉案金額近300億元。其中,以各種“虛擬貨幣”為名實施的傳銷犯罪比例不小。2017年各地公安機關依法查處了“五行幣”“維卡幣”“亞歐幣”“鈦克幣”等一批重大案件,涉及幣種107個。

【律師點評】對此,中國電子商務研究中心特約研究員,北京億達(上海)律師事務所董毅智律師認為:隨著比特幣的走熱,各種數字貨幣層出不窮,但是這其中有真有假,“山寨幣”也利用這個時機,主打數字貨幣的特點,進行商業詐騙,利用“山寨幣”從事網絡傳銷是傳銷的一大新變種,迫切需要工商、公安、金融等部門建立聯合監管機制和聯動打擊機制,把犯罪行為扼殺在萌芽狀態,防止其裂變式增長。從各地查處的案件情況來看,此類傳銷依然采用拉人頭、發展下線的傳統模式,不過借助虛擬貨幣、區塊鏈等新概念進行包裝,具有很強的迷惑性,不少投資者被騙卻不自知。加強嚴密的監管,建立完善統一的虛擬貨幣監管體系勢在必行。

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