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2015江蘇十大非法集資案 P2P網貸平臺吸金很生猛

P2P來源:時間:2016年01月21日 16:08 編輯:中商情報網

到了年底,很多人都拿到了辛苦一年的年終獎金,并想著該如何進行投資。但需要警惕的是,很多花樣百出、極具誘惑的非法集資手段也正對大伙的錢袋子垂涎三尺呢。昨天,江蘇省打擊和處置非法集資領導小組辦公室發布了2015年度十大非法集資典型案例。從案例來看,P2P網貸平臺已成為非法集資犯罪的重要手段。

非法集資,P2P平臺是重災區

記者發現,十大非法集資典型案例中,多個案件都是利用P2P網貸平臺進行非法吸收公眾存款的。

比如,南京的劉某成立南京某創投金融信息服務有限公司,利用P2P網貸平臺非法吸收公眾存款。2013年9月,犯罪嫌疑人劉其注冊成立南京某創投金融信息服務有限公司,公司提供P2P小額信貸服務,多數借款直接轉給公司股東個人使用,總融資額1600余萬元。

常熟的鑫鑫貸公司同樣也是利用P2P平臺來非法吸收公眾存款。2012年至2014年期間,犯罪嫌疑人孫某分別開設鑫鑫貸網絡P2P平臺、華夏信P2P平臺,以月收益率6%高額回報為誘餌,向社會不特定對象吸收資金,涉及人員達100余人,涉及金額達3000余萬元。

類似案件還有常州匯寶投資管理有限公司非法吸收公眾存款案。

昨天,江蘇省金融辦主任查斌儀表示,“這些非法集資案件往往以改革創新為名目,假冒金融機構混淆視聽,以高額回報誘惑公眾,對風險后果和法律底線視而不見,嚴重擾亂正常金融秩序。”查斌儀說,通過發布典型案例進行警示教育,就是提醒大家一定要分辨什么是合法、什么是非法,不要輕易上當受騙、不要主動參與。

其他7起

非法集資典型案例

江蘇鼎億非法吸收公眾存款案

江蘇鼎億投資有限公司自2011年起以月息2%的高息向社會不特定群眾非法吸收存款,涉嫌非法吸收公眾存款4.1億元,涉及4773人。

連云港農業經濟信息專業合作社非法吸收公眾存款案

2012年,鄭某利用收購或創辦的公司、協會、合作社,對外進行虛假宣傳。并在連云港市設立7家農民資金互助社,以10%至15%年息分定期、活期、養老金三種形式向公眾吸收存款。鄭某向當地1032人次吸收存款4000余萬元,尚未歸還群眾集資款達3098萬元。

如東葛某民間借貸導致集資詐騙案

2009年開始,葛某向朋友圈吸收大量資金,并將吸收資金加利息發放給急需資金的企業。2012年,葛某的多個債務人“跑路”導致葛某資金鏈斷裂。為彌補債務窟窿,自2012年開始,葛某以自己從事風電建設工程或者從事拍賣行生意等理由,以高額利息、利潤為誘餌,先后向廣大群眾大肆借款8億余元。

無錫戴某非法吸收公眾存款案

2010年10月以來,戴某因承建的工程缺少資金,設立4家空殼公司,以月息2%至7.5%在宜興、常州、無錫等地通過口口相傳方式,向不特定對象吸收存款達7億余元,案發后仍有3億余元未歸還。

徐州王某非法集資詐騙案

2008年至2014年,犯罪嫌疑人王某成立多家公司,在明知沒有歸還借款能力的情況下,以月息3%至5%、日息千分之三等高息為誘餌,非法吸收公眾資金。幾年內騙取資金多達8億余元。

鹽城顧某等人吸收公眾存款案

2008年底至2013年3月,顧某在鹽城市區、大豐等地先后注冊成立7家投資公司,向社會公眾吸收存款近8億元,涉及儲戶1.1萬余人,直接經濟損失1.58億元。

蘇州譚某非法吸收公眾存款案

2009年初至2014年4月份,譚某授意單位員工及親朋好友,通過口口相傳方式向社會公眾高息借款約2.5億元,并將款項出借給江蘇某集團公司以賺取息差。因該集團公司周轉困難,資金鏈斷裂,無法償還到期本息。

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